Криптопроект или зарегистрированная компания — мы применяем одну и ту же многоуровневую проверку: on-chain-подтверждения, корпоративные документы, редактор, названный по имени. Каждое утверждение подкреплено источником. Никаких домыслов.
🧪 Бесплатно на время беты — сканы и отчёты с источниками бесплатны для зарегистрированных пользователей (API не входит)
От подозрительного предложения до вердикта с источниками — за три шага.
Вставьте токен / компанию / ссылку. Одно поле, без регистрации.
Вердикт + сильнейшие red flags, каждый с цитируемым источником. Бесплатно, по e-mail.
Full Dossier (родословная, юридические лица, план вознаграждений) или оповещения о результатах непрерывного мониторинга, когда вам необходимо получить полную картину.
Современные схемы редко живут только в блокчейне. Всё больше целей демонстрируют паттерн разделённых активов: с одной стороны — криптопроект, с другой — традиционная корпоративная структура, переплетённые между собой. Мы расследуем обе стороны по одному и тому же стандарту уровней доказательств — утверждения с уровнем источника, матрица решений/рисков, Confidence % и Evidence Coverage %, а также воспроизводимая цепочка источников.
Чем мы отличаемся: каждый «красный флаг» публикуется с источником и уровнем доказательности, с on-chain-подтверждениями и редактором-человеком, названным по имени. Без хайпа.
Классическая иллюстрация паттерна разделённых активов вне крипты: публичная компания, рыночная стоимость которой во многом опирается на биткоин-резервы (схема типа MicroStrategy) — взгляд только на компанию или только на токен рассказывает лишь половину истории.
Токены, предложения валидаторных нод, программы «пассивного дохода». Бесплатный Quick Scan с источниками, Full Dossier с анализом lineage и комп-плана, постоянный мониторинг. Это тот самый продукт, который вы видите на этой странице — без изменений.
Что мы проверяем на самом деле → · Полный публичный пример отчёта — без регистрации →
Компании, shell-структуры, партнёры — проверяются по запросу, с фокусом на KYB/UBO/санкции: официальные реестры компаний, структура собственности и UBO, санкционный и PEP-скрининг, судебные и регуляторные следы, репутационный след.
Что покрывает услуга (в объёме):
Что услуга НЕ покрывает (вне объёма):
Защита данных (GDPR): Если отчёты содержат персональные данные лиц, действующих в деловом качестве (например, директора компаний, данные UBO из публичных реестров), правовым основанием является законный интерес (ст. 6(1)(f) GDPR) для целей B2B due diligence. Используются только общедоступные источники. Субъекты данных имеют право на доступ, исправление, удаление (где применимо по GDPR), ограничение обработки и возражение; запросы направляйте на [email protected] (если адрес по ссылке не отображается: help [at] proofofscam [dot] com). Услуга не обрабатывает особые категории данных и не ведёт слежку за частными лицами.
Если у цели есть и крипто-, и корпоративная сторона, Full Dossier исследует их друг против друга: совпадает ли то, что проект говорит о себе, с тем, что показывают блокчейн, код, реестры компаний, регуляторы и денежные потоки?
Перекрёстные ссылки с честными рамками: крипто-отчёт упоминает выявленные связанные компании (название, базовые данные, 1–2 предложения контекста) — он не включает втихую глубокий KYB-раздел. Если корпоративная сторона вам важна, вы заказываете её как отдельное расследование — у нас или где угодно.
Цена в новой архитектуре: EUR 79.
Если крипто-расследование выявляет связанную традиционную компанию (или наоборот) и второе расследование вы тоже заказываете у нас:
Второе расследование повышается до Full Dossier.
Бонусный Full Dossier предоставляется исключительно для личного и внутреннего использования в поддержку собственных бизнес-решений покупателя. Он не включает: право коммерчески распространять или продавать отчёт; право переиздавать или публично размещать отчёт или любую его часть; право представлять его под брендом третьей стороны; а также API-доступ к исходным данным.
Каждое подходящее перекрёстное расследование начисляет 100 баллов PoS к вашему следующему Full Dossier.
Каждые 100 баллов = разовая скидка 10% на Full Dossier. До 10 единиц за покупку — 1000 баллов = один бесплатный Full Dossier.
Решающий тест: откуда берутся выплаты — а не существует ли «продукт».
Вердикт + сильнейшие red flags, решающий тест выплат и статус у регулятора — каждое утверждение с источником, доставка по e-mail.
Плюс бесплатный мониторинг: до 3 проектов — автоматические оповещения каждые 6 часов о выводе ликвидности, движениях китов и активности командного кошелька.
Критический риск — но red flags указывают на риск, а не на доказанное мошенничество; там, где наши собственные прежние утверждения не прошли повторную проверку, мы публично их исправили.
⚠️ Предупреждение о ловушке: токены «ATLA», торгуемые на DEX в ETH/BSC, — НЕ вход и не выход: ETH-контракт помечен как honeypot и контролируется отдельно, а оба DEX-пула мертвы. Реально $ATLA «торгуется» лишь на одной CEX.
Каждая оценка строится на первичных доказательствах — с источниками, датами и по уровням — и проходит независимую перекрёстную проверку перед публикацией. Наш метод — это 16 точных проверок, сгруппированных в три слоя, плюс 1 сквозной слой red-flag (независимый QC и перекрёстная проверка ниже); on-chain-проверки (9–13) измеримы, а не теоретичны:
Ядро MLM/Понци: фиксированная периодическая «доходность» на продукт, которого ещё нет; ступенчатые пакеты входа; комиссии за рекрутинг/партнёрку; нет самостоятельного полезного продукта; искусственный дефицит и срочность; заимствованная авторитетность; офшорные/непрозрачные юрлица без лицензии; и контракт ≠ маркетинг — обещанная доходность отсутствует в обязывающих условиях.
Читается прямо из блокчейна: флаги контракта (неверифицированный код, права owner-mint/blacklist/pause, honeypot — нельзя продать); распределение токена и концентрация холдеров; незалоченная или тонкая ликвидность (вектор rug); торговая целостность (wash-trading, ботовая цена); и движение средств — куда реально уходят депозиты, с lineage к прежним схемам. On-chain детекция работает в наших сканах.
Фальшивые сигналы доверия (непроверяемый «аудит», сфабрикованные бейджи «KYC/verified», тщеславные награды, фантомные партнёрства); команда и личность (анонимные / стоковые / переиспользованные личности, провал обратного поиска фото, непроверяемые credential-ы); и барьеры выхода (локапы вывода, движущиеся цели, комиссии/блокировки вывода, замолкающая поддержка).
Что мы публикуем: red flags с источниками и уровни риска — не вердикты о виновности. Red flag — не доказанное мошенничество, и ничто из этого не является инвестиционным советом.
Исследования последовательно показывают, что большинство участников несёт убытки. Red flags указывают на риск, а не на доказанное мошенничество. Мы документируем их и приводим источники, чтобы вы могли проверить до оплаты. Proof of Scam — независимая информация для защиты потребителей, не финансовый совет.
Прежде чем предлагать проверки компаний (KYB), мы валидировали методологию на трёх реальных пилотных кейсах — один из них на самих себе.
Полный KYB-прогон по компании, обслуживающей крипто-MLM-схему: данные реестров, след UBO, регуляторный след. Публичный очищенный отчёт появится здесь после прохождения проверки.
Юрисдикция, где сам закон скрывает владельцев: из этого пилота родилось наше правило — структурные пробелы в данных UBO нужно объявлять заранее; их нельзя выкупить, а делать вид, что можно, значило бы вводить вас в заблуждение.
Мы прогнали точно ту же методологию «только публичные источники» по нашему собственному сайту — так, как её увидел бы платящий клиент. Она нашла реальную ошибку на этом самом сайте — которую мы публично исправили. Этот само-аудит мы повторяем каждый квартал.
Proof of Scam работает в бета-версии. Пока идёт бета, бесплатная регистрация открывает наши сканы и отчёты с источниками. API — отдельная платная функция, не входящая в бесплатную бету.
Бесплатно во время беты
Все функции Guard и Pro в одном плане, бесплатно, пока идёт бета — без банковской карты и подвохов. После беты план разделится на отдельные Guard и Pro.
После беты могут появиться платные тарифы. Бета-пользователей мы предупредим заранее — без вашего явного заказа ничего не списывается.
Каждый вердикт подкреплён публичными документами и ончейн-доказательствами — просмотрите публичную библиотеку или смотрите расследования на YouTube.
Прямо и просто. Бесплатный скан действительно бесплатен — так мы защищаем людей.
Ошиблись? Вернём деньги. Если мы доказуемо ошиблись в факте, вы получите возврат — потому что каждое утверждение с источником.
Услуга защиты потребителей / просветительская — не инвестиционный совет. Указанные цены являются окончательными для потребителей ЕС и включают НДС.
Без лицензии на перепродажу/распространение — только для личного использования.
Бесплатный сканDeep / Priority Dossier: €299 (с НДС) · разовый платёж
Индивидуально отслеживается, непередаваема — см. Условия.
Годовая подписка: €390/год (2 месяца бесплатно, с НДС)
Условия подписки: месячные и годовые планы продлеваются автоматически по указанной цене. Отменить можно в любой момент в аккаунте — с конца текущего периода. Перед каждым продлением мы отправляем напоминание по e-mail.
Без лицензии на перепродажу/распространение — только для личного использования.
Годовая подписка: €790/год (2 месяца бесплатно, с НДС)
Условия подписки: месячные и годовые планы продлеваются автоматически по указанной цене. Отменить можно в любой момент в аккаунте — с конца текущего периода. Перед каждым продлением мы отправляем напоминание по e-mail.
Без лицензии на перепродажу/распространение — только для личного использования.
Ступенчатый возврат. 100%, если главный вердикт досье (скам/легитимно) доказуемо ошибочен в существенном пункте — с документированным контрдоказательством, в течение 14 дней с покупки. 50% при значительной фактической ошибке, не влияющей на главный вердикт. Без возврата при субъективном несогласии или если вердикт был корректно осторожным (red flag — не доказанное мошенничество). Процесс: отправьте контрдоказательство → compliance-проверка в течение 5 рабочих дней → решение. Это услуга защиты потребителей / просветительская — не финансовый совет.
Полная политика возврата также показывается при оплате и в наших Условиях использования.
Наш единственный стимул — быть правыми. В этом весь бизнес — и это отличает нас от платных промоутеров.
Ни один проект не платит нам за освещение — ни за, ни против. Никаких спонсорских сегментов, никаких «обзорных» сделок.
Мы ничего не зарабатываем, когда вы где-либо регистрируетесь, покупаете или вносите депозит. В наших отчётах нет реферальных кодов.
Мы не держим токены в оцениваемых проектах и не торгуем на своих выводах. Это не инвестиционный совет.
Работу финансируют те, кого мы защищаем — а не индустрия, которую мы проверяем. Это сохраняет вердикт честным.
С помощью ИИ, не сгенерировано ИИ. Мы используем ИИ, чтобы работать быстрее и проверять больше — за каждое опубликованное слово отвечает названный человек.
Каждый отчёт и видео утверждает названный человек-редактор до выхода. Без автопубликации.
ИИ никогда не фабрикует доказательства. Каждый факт — имя, дата, число, on-chain данные — человек проверяет по реальному источнику.
Где мы используем синтетический голос или аватар — это собственные материалы автора, с согласия — и это раскрывается (GenAI-Safe).
Наш роадмап продукта и компании. Все пункты — планы и могут меняться — это роадмап сервиса, не инвестиционное обещание.
✓ завершено
✓ завершено
уже работает
запланировано
⚙️ API технически уже готов — он станет доступен после официального учреждения компании (план: Q2 2027).
Одно поле — и вы внутри; заказ и доставку мы привязываем к этому e-mail.