Methodologie op institutioneel niveau. Voor iedereen.

Cryptoproject due diligence — het kernproduct

Tokens, validator-node-aanbiedingen, 'passief inkomen'-programma's. Gratis Quick Scan met bronnen, Full Dossier met lineage- en comp-plananalyse, en doorlopende monitoring. Dit is het product dat je op deze pagina ziet — ongewijzigd.

Wat we echt controleren →  ·  Bekijk een volledig openbaar voorbeeldrapport — zonder registratie →

Bedrijfsonderzoek (KYB)

Bedrijven, shell-structuren, partners — op aanvraag onderzocht, met KYB/UBO/sanctie-focus: officiële handelsregisters, eigendoms- en UBO-structuur, sancties- & PEP-screening, juridische en toezichtsporen, reputatievoetafdruk.

• Decision/Exposure Matrix voorop — toezichtwaarschuwingen, licenties, UBO-transparantie, sancties/PEP, bewezen fraude, echt product, duurzame omzet, activiteit — elk rood/groen beantwoord, met bronnen.
• Confidence % + Evidence Coverage % naast elk oordeel — risico en zekerheid zijn niet hetzelfde, dus rapporteren we beide.
• Structurele datagaten worden benoemd, nooit weggemoffeld. Sommige rechtsvormen (bijv. bepaalde LLP-registers) publiceren eigenaren wettelijk niet — dat zeggen we vooraf; dat is een eigenschap van de jurisdictie, geen gat in het onderzoek.
• Nul reputatie ≠ schone lei. Een jonge entiteit zonder onafhankelijke berichtgeving rapporteren we als 'geen onafhankelijke bevestiging, geen trackrecord' — nooit als 'gerenommeerd'.

Reikwijdte en beperkingen

Wat deze dienst dekt (in scope):

• Bedrijfsregistratiegegevens, juridische eigendomsstructuur (UBO), sancties- en PEP-screening — uit openbare registers
• Toezichtmaatregelen, procesdossiers en adverse media — uitsluitend openbaar beschikbare bronnen
• On-chain transactieanalyse, smart-contract-review, tokenhouder-concentratie — openbaar beschikbare blockchaindata
• Professionele achtergrond van projectteams en bedrijfsvertegenwoordigers — uitsluitend in hun zakelijke hoedanigheid

Wat deze dienst NIET dekt (out of scope):

• Geen privésurveillance. Ons onderzoek betreft bedrijfsentiteiten en hun vertegenwoordigers uitsluitend in hun professionele/zakelijke hoedanigheid. Wij monitoren, profileren of onderzoeken geen natuurlijke personen voor privédoeleinden.
• Geen scam-recovery. Wij halen geen geld terug dat is verloren aan fraude, scams of enige andere constructie. Elke dienst die dit namens ons beweert, is frauduleus.
• Geen garantie op bevindingen. Geen enkel rapport garandeert het identificeren van alle risico's, red flags of frauduleuze activiteit. Onze bevindingen zijn gebaseerd op openbaar beschikbare informatie op het moment van levering en kunnen onvolledig zijn of daarna veranderen.
• Geen financieel, beleggings- of juridisch advies. Rapporten zijn uitsluitend informatief. Ze vormen geen financieel, beleggings- of juridisch advies en mogen daar niet als zodanig op worden vertrouwd.
• Geen kredietscoring. Wij leveren geen kredietwaardigheidsbeoordelingen of kredietscores (een gereguleerde activiteit).
• Geen niet-openbare data. Wij gebruiken geen gehackte, gelekte of anderszins niet openbaar beschikbare gegevens.

Gegevensbescherming (AVG): Waar rapporten persoonsgegevens bevatten van personen die in zakelijke hoedanigheid handelen (bijv. bestuurders, UBO-informatie uit openbare registers), is de rechtsgrond gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) voor B2B due-diligence-doeleinden. Alleen openbaar beschikbare bronnen worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie, verwijdering (waar van toepassing onder de AVG), beperking van de verwerking en bezwaar; dien verzoeken in via [email protected] (als het gelinkte adres niet wordt weergegeven: help [at] proofofscam [dot] com). Deze dienst verwerkt geen bijzondere categorieën gegevens en surveilleert geen privépersonen.

Full Dossier — beide kanten van hetzelfde doelwit, in één document

Als een doelwit zowel een crypto- als een bedrijfskant heeft, onderzoekt het Full Dossier de twee tegen elkaar: klopt wat het project over zichzelf zegt met wat de chain, de code, de handelsregisters, de toezichthouders en de geldstromen laten zien?

Kruisverwijzingen, eerlijk afgebakend: een crypto-rapport vermeldt geïdentificeerde gelieerde bedrijven (naam, basisgegevens, 1–2 zinnen context) — het bevat niet stilzwijgend een diepe KYB-sectie. Als de bedrijfskant er voor jou toe doet, geef je die als eigen onderzoek in opdracht — bij ons of waar je maar wilt.

Prijs in de nieuwe architectuur: EUR 79.

Stay-with-us-bonus & PoS-punten

Als een crypto-onderzoek een gelieerd traditioneel bedrijf blootlegt (of omgekeerd) en je dat tweede onderzoek ook bij ons afneemt: