Scorpion Casino ($SCORP) is the textbook GambleFi-presale exit-scam pattern: a ~$10-12M presale, a token now down ~99.4% from ATH, investors reporting the operator went silent — with an audit whose deployed code differs from what was reviewed. On-chain and investor evidence show an exit-scam pattern; not a court finding.
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⚠ 참고: 이 프로젝트는 오래되고 중단된 프로젝트입니다. 남아 있는 토큰의 온체인 활동이 거의 없기 때문에, 모니터링을 해도 경고가 발생하지 않을 수 있습니다. 변경될 만한 활동이 거의 남아 있지 않기 때문입니다.
이 토큰의 온체인 위험 프로필이 바뀌면 이메일로 알려드립니다 — 배포자(deployer)와 대형 보유자(‘고래’) 지갑의 이동, 그리고 유동성/LP·도메인·거래량 신호를 모니터링합니다. 베타 모니터링 기능이며, 투자 자문이 아닌 소비자 보호 정보입니다.
Why this report, and not just a watchdog blog. This analysis cross-checks several independent sources in one place: on-chain data (ETH/BSC + an impersonator farm), the SolidProof audit report's OWN note that the deployed code differs from the audited code, a company registry (Games & More B.V., Curacao 149948), an iGaming watchdog plus investor complaints (Gamblineers withdrawal, Trustpilot $12M ghosting), and our own primary infrastructure layer (primary infrastructure analysis, revealing hidden presale/claim/marketing subdomains). Here the classic investigative watchdog coverage (e.g. BehindMLM) is silent — the findings stand mostly on primary/independent sources, as the Key-Claims table itemises.
Each finding links to its source. A red flag is a documented risk signal, not a court verdict.
패턴: 결정적인 · 검증 가능한 외부 수익: 아니요
'스테이킹 수익' / '카지노 수익 분배'에는 검증 가능한 외부 수익원이 전혀 없으며, $SCORP 토큰은 해당 프로젝트의 자체 카지노에서 인정되는 결제 수단이 아닙니다. 따라서 수익 분배 약속은 구조적으로 공허하며, 이 계획은 프리세일 자금을 통해 운영되었습니다.
면허/등록을 찾을 수 없음 · 감독기관: Curaçao Gaming Authority(CGA — OGL/2023/121/0086) + 이전 Antillephone 8048/JAZ; MNB(헝가리): 목록에 없음; SEC EDGAR: 0건(미등록 — 제재 조치는 아님)
No enforcement action is verifiable; investors indicated intent to complain to SEC/FBI, but that is not proof. A Curaçao B.V. means minimal capital and weak consumer protection (regulatory arbitrage).
| 핵심 주장 | 워치독 의존? | 독립 출처 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 프리세일에서 약 1,000만~1,200만 달러를 조달했으나 토큰 가격은 99.4% 폭락했다 | 아니오 | CoinGecko/CoinCodex 정보 집계 사이트 + Trustpilot 투자자 불만 사항 | T2 |
| 배포된 계약 코드 ≠ 감사받은 코드 | 아니오 | SolidProof 감사 보고서의 별도 주석 | T1 |
| 감사 점수 15.15/100 (‘미흡’) | 아니오 | SolidProof 플랫폼 | T1 |
| 운영사 = Games & More B.V. (Chipstars도 운영 중) | 아니오 | 쿠라사오 등록 기관 + iGaming 리뷰 플랫폼 | T2 |
| 모방자 농장 (계약 4건 이상) | 아니오 | Ethplorer 온체인 | T1 |
| 고스팅 / 신고자 차단 | 아니오 | Trustpilot + Gamblineers 출금 | T2 |
| ~30%(3억) 제휴사 배분 + 가짜 지지 운동 | partly | 자체 공개 배분 내역 (ICO 보유자/비트코인 지지자) + 인플루언서 목록 / SIGMA / 25만 달러 경품 행사 | T3 |
| 숨겨진 프리세일/클레임/SendPulse 서브도메인 + 상용 CDN 호스팅 | 아니오 | 당사의 주요 인프라 분석 (자체 레이어) | T1 |
| # | 주장 | 방법 | 결과 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 배포된 계약서가 감사된 코드와 다릅니다. | SolidProof 프로젝트 페이지 — 보고서 내 ‘검토 후 수정됨’이라는 메모 | 확인됨 — 감사 대상에는 배포된 코드가 포함되지 않습니다 | T1 |
| V2 | 숨겨진 사전 판매/수령/마케팅 서브도메인 + 호스팅 | 당사의 주요 인프라 분석 | 확인됨 — presale./claim./promo./sp-track.(SendPulse) 하위 도메인; 상용 CDN에 호스팅됨 | T1 |
출처 기반 리뷰 결과 위험도는 ‘높음’입니다(신뢰도: high). Scorpion Casino ($SCORP) is the textbook GambleFi-presale exit-scam pattern: a ~$10-12M presale, a token now down ~99.4% from ATH, investors reporting the operator went silent — with an audit whose deployed code differs from what was reviewed. On-chain and investor evidence show an exit-scam pattern; not a court finding. A red flag is not proven fraud — every claim above links to its source; you decide.
결정적 테스트는 제품의 존재가 아니라 지급금의 출처를 봅니다. 결론: '스테이킹 수익' / '카지노 수익 분배'에는 검증 가능한 외부 수익원이 전혀 없으며, $SCORP 토큰은 해당 프로젝트의 자체 카지노에서 인정되는 결제 수단이 아닙니다. 따라서 수익 분배 약속은 구조적으로 공허하며, 이 계획은 프리세일 자금을 통해 운영되었습니다. 검증 가능한 외부 수익이 확인되지 않았습니다.
면허/등록을 찾을 수 없었습니다. 관할 감독기관: Curaçao Gaming Authority(CGA — OGL/2023/121/0086) + 이전 Antillephone 8048/JAZ; MNB(헝가리): 목록에 없음; SEC EDGAR: 0건(미등록 — 제재 조치는 아님). No enforcement action is verifiable; investors indicated intent to complain to SEC/FBI, but that is not proof. A Curaçao B.V. means minimal capital and weak consumer protection (regulatory arbitrage).
A balanced view — the strongest case for the project, and why we would still urge caution. In fairness, a few elements should be granted up front. A casino operator entity is actually named in public registry and iGaming-review sources — Games & More B.V. (Curaçao reg. 149948) — rather than the token side hiding behind no one, and no regulator (OFAC/EU/UN/SEC) names Scorpion Casino on this pass, so we are not asserting an enforcement action or a court finding. There is a real SolidProof audit *record* to point to (even if what it says is unflattering), and the canonical token is identifiable on-chain (ETH 0xe84cba71588f06a29af082d4db6ef02a58e3149d). No natural person is named here; the on-chain addresses are wallets. Even granting that, the investment-facing layer carries risks a cautious person should weigh, each anchored to a sourced fact. The SolidProof report's own note flags that a file with a different hash was modified after review — so the deployed contract differs from the audited code, and the "audited" signal does not cover what investors hold (TrustNet score 15.15/100, "Poor"). The token is down ~99.4% from its ATH (~$0.162 → ~$0.0009), and $SCORP is not even an accepted payment method inside the project's own casino, which leaves the "casino revenue-sharing" promise structurally empty with no verifiable external revenue behind it. Investors on Trustpilot report (Oct 2024) that "$12 million collected in presale, team ghosted" and that Telegram complainants were banned, while an iGaming review platform (Gamblineers) withdrew all recommendations and the site sits in maintenance mode. The design leaned heavily on incentives to move the price: ~30% of supply (300M) to affiliate incentive, 20+ paid YouTube influencers, SIGMA sponsorship and a buy-to-enter $250K giveaway. There are at least four impersonator/name-collision $SCORP contracts and an apparent clone domain (scorpioncasino.net) — a buyer-deception risk. Importantly, this now reads as a **collapsed, effectively defunct case** rather than a live offer: the token is ~99.4% down from its ATH, the site sits in maintenance mode, the operator reportedly went silent, and an iGaming review platform withdrew its recommendations. We therefore present it less as a real-time "do not buy" and more as a **post-mortem** — the raise-then-collapse-then-silence sequence, alongside audit and licence "theater," fits a documented exit-scam *pattern* (a structural conclusion, not a court finding) that is worth recognising because the same script recurs across different operators. The residual consumer-protection value is twofold: recognising that pattern early elsewhere, and protecting anyone who might later be approached with a "relaunch," "recovery," or "migration" of this project. If you are still holding or were pitched a revival, a prudent step is to verify any such offer against your national regulator's warning list first. This is consumer-protection information — NOT investment or legal advice, and NOT a legal accusation against any individual; named parties may dispute these findings. Conditions that would change this assessment: • An audit whose reviewed code matches the *deployed* contract (vs the current "modified after review" note), and a materially better score than 15.15/100. • A genuine, working utility for $SCORP inside the operator's own casino (currently not an accepted payment method), plus verifiable external revenue backing the "revenue-sharing" promise. • The operator demonstrably reachable and responsive to investors again — resolving the documented ghosting, Telegram bans, maintenance-mode site and the Gamblineers withdrawal. • A real, liquid market rather than a ~99.4%-from-ATH collapse, with the incentive structure (~30% / 300M affiliate allocation, buy-to-enter giveaway) rebalanced away from purchase-gated pump triggers. • A named, regulated entity with genuine consumer-protection standing, a clean current regulator standing, and the impersonator/clone contracts and domains cleared up. •
나중에 더 철저한 조사가 이전 조사를 대체하더라도, 당사는 이전 평가를 보관합니다. 프로젝트는 사기 쪽으로 흐를 수도, 반대로 해소될 수도 있으며, 객관적인 버전 이력이 있어야만 그 변화를 감사할 수 있습니다.
현재 버전: Wording reviewed and calibrated for balance and fairness; added a section on what would change this assessment; sourced facts unchanged. Last reviewed 2026-09-09.
이것이 이 평가에 대한 최초의 기록된 버전입니다.
저희가 검증한 다른 상품들 — 일부는 운영자, 인프라 또는 리브랜딩 체인을 공유합니다.
BMIC (BMIC.ai) is an open-ended presale/ICO built around a 'quantum-resistant wallet' and a 'Quantum Meta-Cloud' AI narrative that shows a…
Blockchain Sports (Atleta Network / $ATLA)는 합법적인 스포츠 블록체인 프로젝트가 아닙니다. 공개된 정보를 살펴보면 이 프로젝트는 다단계(MLM) 방식의 폰지/피라미드 사기의 전형적인 특징을 보이고 있습니다. 이는 네 차례나 무너진 Daisy Global 사기의 직계 후속 프로젝트로, 검증 가능한 외부 스포츠 수익이 아닌 신규 예치금과 회원 모집을 통해 ‘수동 수익’을 지급하는 방식입니다. 2026년 8월 업데이트 시점을 기준으로, 이 사기는 지급을 진행하지 않고 폐쇄된 상태입니다: 2026년 8월 17일로 약속되었던 $ATLA 인출은 2026년 8월 7일경 취소되었으며, 회원들은 후속 토큰 ($ATQM)로 강제 이전되고 있습니다. 이 계획 측의 자체 설명에 따르면, 인용된 약 $150의 가격은 인위적인 것이며(잠금 해제가 이루어지면 가격이 ‘몇 센트’ 수준으로 떨어질 것이라고 함), 이는 스스로를 자백하는 인정입니다. 'Blockchain Sports'는 현재 헝가리 금융감독청(MNB, PFE)의 경고 목록에 등재되어 있습니다(2026년 8월 28일, T1). 관련 BSC 계약에 대한 최신 온체인 데이터에 따르면 유동성이 거의 제로에 가깝습니다(LP ~0.0113, LP 보유자 2명)을 보이며, 보유자 수는 약 83명, 최대 지갑 보유 비중은 71%, 총 공급량은 1,000억 개(공식 발표 수치의 100배)이며, 실제 DEX 거래 쌍은 존재하지 않습니다. 이는 위장 거래(wash-trading) 및 구조적으로 불가능한 출금 상황과 일치합니다. 이 토큰이 공개 티커에서 거래되고 있기 때문에, 우리는 ‘출금 사기’를 눈에 띄는 가격 폭락이 아닌, 기록된 서비스 종료(출금 차단 + 강제 이전)로 규정합니다.
미노타우루스($MTAUR)는 2024년 5월부터 진행 중인 BNB 스마트체인 기반 암호화폐 사전판매(프리세일)로, '미로' 컨셉의 모바일 GameFi 게임을 중심으로 구축되었다. 토큰 자체는 온체인상 비교적 '깨끗'하다(GoPlus에 따르면 허니팟이 아니고, 민팅 불가능하며, 숨겨진 소유자/블랙리스트가 없고, 세금 0%, 오픈소스이며, 배포자 지갑도 중립적으로 깨끗함). 그리고 게임 토큰 계약은 SolidProof와 Coinsult로부터 실제로 감사를 받았다 — 따라서 전형적인 러그풀 플래그/폰지 수익 패턴을 보이지 않는다. 그러나 위험도는 '높음(HIGH)'이며 구조적이다: 팀은 완전히 익명이며(가명만 존재: 'Crypto Minotaur' CEO, 'Blockchain Bull' CTO 등), 운영 법인과 관할권이 검증 가능하게 공개되어 있지 않다(WHOIS도 은닉됨, Withheld for Privacy/아이슬란드). 15개월 이상의 프리세일과 수백만 USDT의 모금 이후에도 검증 가능한 플레이 가능 제품이 없으며(MVP/데모/앱스토어/GitHub 없음), 사전판매는 공지된 마감일을 넘겨 계속 열려 있으며, 마케팅은 모집 기반 추천 프로그램(최대 10% 추천 보너스)을 운영하고, 과도하게 강조된 유료 PR을 통해 존재감을 유지한다. 결정적 요점: 토큰의 가치 담보는 현재 오로지 프리세일 서사와 신규 구매자 유입에만 의존하며, 검증 가능한 외부 수익/제품이 없고, 모금된 USDT는 익명 팀이 관리하는 커스터디 상태로 공개된 에스크로/베스팅 보장이 없다. 위험도: 높음(HIGH) (치명적(CRITICAL) 아님 — 온체인 토큰 플래그는 현재 깨끗하며 규제 당국의 경고도 없음).