BMIC (BMIC.ai) is an open-ended presale/ICO built around a 'quantum-resistant wallet' and a 'Quantum Meta-Cloud' AI narrative that shows a dense cluster of documented red flags — but on the current evidence this is NOT proven fraud, and no regulator warning names BMIC. On-chain the sale token is an empty shell (total supply 0, 0 holders, claim disabled), so buyers receive non-withdrawable internal IOUs in an open-ended sale whose funds can be redirected by a single owner key without a timelock; and the project's legitimacy markers ('186+ media features', an 'audit', a 'team verification') trace back to paid PR wires, a gig-tier auditor and an AI event-calendar rather than to independent verification. A red flag is a documented risk signal, not proven fraud — the assessment should be revised on new evidence, especially post-launch on-chain behaviour.
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이 토큰의 온체인 위험 프로필이 바뀌면 이메일로 알려드립니다 — 배포자(deployer)와 대형 보유자(‘고래’) 지갑의 이동, 그리고 유동성/LP·도메인·거래량 신호를 모니터링합니다. 베타 모니터링 기능이며, 투자 자문이 아닌 소비자 보호 정보입니다.
Why this report, and not just a scam-checker score. This assessment cross-checks several mutually independent sources in one place: direct on-chain reads of the verified sale-token and ICO-proxy contracts (Etherscan), a sanctions/PEP screen (OFAC / EU / UK OFSI / UN / OpenSanctions), SEC EDGAR (regulatory-negative), the Wayback Machine (the single-day appearance of the self-ranking doorway pages), an automated safety score (ScamAdviser) and cautious secondary press (Coinspeaker, CoinLaunch), plus the project's own site and audit report (self-incriminating). We keep fact / inference / assumption strictly separated: a 'red flag' is a documented risk signal, not a court verdict; where the evidence does not support a claim — for example a classical multi-level MLM structure, any regulator enforcement, or a proven rug — we say so explicitly. The classification is to be revised on new evidence, especially post-launch on-chain behaviour.
Each finding links to its source. A red flag is a documented risk signal, not a court verdict.
패턴: 기간 제한 없는 사전 판매 / 인출 불가한 차용증 · 검증 가능한 외부 수익: 아니요
There is no external revenue or delivered product behind the sale. Buyers pay into an open-ended ICO and receive non-withdrawable internal IOUs: on-chain the sale token is an empty shell (total supply 0, 0 holders), the claim function is disabled and the sale has no end time, so realising any value depends solely on the owner's later decision. The real amount raised on-chain is approximately $619,653 (about 1.66% of the 750-million-token sale cap). This is a documented structural risk to the buyer, not a claim of proven fraud; the classical multi-level MLM structure is NOT established on the current evidence, although an on-chain affiliate/referral mechanism does exist.
면허/등록을 찾을 수 없음 · 감독기관: 미국 증권 규제기관(SEC); 각국 금융 감독기관(예: 헝가리 MNB); 제재 기관(OFAC / EU / 영국 OFSI / UN)
No regulator warning or enforcement naming BMIC was found (SEC / FCA / DFPI / MNB / CySEC / FSCA, passive check 2026-08-16) — this is a 'not found', NOT a clearance; the project is recent and little-known, so re-checking over time is warranted. A sanctions/PEP screen of the deployer, the token and the 'BMIC' name returned NO MATCH across OFAC / EU / UK OFSI / UN / OpenSanctions, with no SEC/CFTC/DOJ indictment on record. The project itself disclaims being regulated ('Cryptocurrencies are not regulated…') while offering positions without securities registration — this is 'unregistered', never 'SEC-investigated'. A widely circulated '$73 million / 20-year' fraud headline that appears in the same paid-PR orbit concerns a SEPARATE, unrelated case and is NOT connected to BMIC.
| 핵심 주장 | 워치독 의존? | 독립 출처 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 판매 토큰은 온체인상의 빈 껍데기입니다(공급량 0 / 보유자 0, 청구 기능 비활성화, 판매 기간 제한 없음). | 아니오 | Etherscan 온체인 읽기 (실시간 게터) | T1 |
| 실제 온체인 모금액은 약 619,653달러(상한액 7억 5천만 달러의 약 1.66%)입니다. | 아니오 | Etherscan의 ICO 프록시 게터 | T1 |
| 구매 기능 내 온체인 추천 메커니즘 (제휴 시스템은 검증되었으나, 다단계 MLM은 도입되지 않음) | 아니오 | 구매 함수 ABI + 구매 이벤트 디코딩 | T1 |
| '186건 이상의 언론 보도'는 유료 공연 매칭 플랫폼 및 PR-wire를 통한 보도 자료 게재에서 비롯된 것으로 확인되었습니다. | 부분적 | 긱 마켓플레이스 가격 책정 방식 + 프로젝트 자체 보도자료 목록 | T2 |
| 단 하루 만에 게시된, 스스로를 ‘최고의 사전 판매’로 평가하는 21개의 도어웨이 페이지 (2026-05-19) | 아니오 | 해당 사이트의 자체 페이지 + 웨이백 머신 | T1 |
| 이 감사인은 긱(gig) 등급이며, 그 보고서에는 해당 팀/주체의 진위 여부에 대한 보증은 포함되어 있지 않습니다. | 아니오 | 감사 보고서 자체 | T2 |
| No regulator warning and no sanctions match names BMIC (a 'not found', not a clearance) | 아니오 | SEC EDGAR + OFAC / OpenSanctions (부정적) | T1 |
| 익명 팀 + 확인 가능한 등록된 법인 없음 | 아니오 | 해당 사이트(/team, /legal 404) + 기업 등기 정보 | T2 |
| # | 주장 | 방법 | 결과 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 세일 토큰의 공급량은 0입니다. 토큰 생성 이벤트가 아직 발생하지 않았습니다. | Etherscan 검증된 판매 토큰 계약에 대한 온체인 조회 | 확인됨 — 총 공급량 0, 보유자 0명, 생성 거래 이외의 이체 0건 | T1 |
| V2 | ICO는 기간 제한이 없으며, 보상 청구 기능이 비활성화되어 있습니다. | Etherscan ICO 프록시 게터에 대한 온체인 읽기 | 확인됨 — 판매가 종료되지 않았으며, 청구 기능이 비활성화되었고, 종료 시간이 설정되지 않았습니다. | T1 |
| V3 | 실제 모금액은 약 619,653달러입니다. | Etherscan의 ICO-proxy ‘총 모금액(USD)’ 게터 | 확정 — 약 619,653달러; 총 발행량 7억 5천만 개 중 약 1,249만 개 판매 | T1 |
| V4 | 제재 대상이나 규제 당국의 집행 조치와 관련된 이름이 없습니다. BMIC | OFAC / EU / 영국 OFSI / UN / OpenSanctions + SEC EDGAR 전문 | 확인됨 (부정) — 배포자, 토큰 및 ‘BMIC’ 이름 간 일치 항목 없음; 관련 SEC 검색 결과 0건 | T1 |
| V5 | 단 하루 만에 게시된 21개의 자체 순위 국가별 입구 페이지 | 웨이백 머신 + 해당 사이트의 자체 페이지 | 확인됨 — 2026년 5월 19일 대량 노출 (프로그래매틱 SEO 도어웨이 팜) | T1 |
| V6 | 현재 유포되고 있는 ‘7,300만 달러 / 20년’ 사기 관련 헤드라인은 BMIC이 아닙니다. | BMIC에 대한 인용 사례의 교차 확인 | CONFIRMED — the headline concerns a separate, unrelated case and is not connected to BMIC; not attributed to BMIC here | T1 |
출처 기반 리뷰 결과 위험도는 ‘높음’입니다(신뢰도: high). BMIC (BMIC.ai) is an open-ended presale/ICO built around a 'quantum-resistant wallet' and a 'Quantum Meta-Cloud' AI narrative that shows a dense cluster of documented red flags — but on the current evidence this is NOT proven fraud, and no regulator warning names BMIC. On-chain the sale token is an empty shell (total supply 0, 0 holders, claim disabled), so buyers receive non-withdrawable internal IOUs in an open-ended sale whose funds can be redirected by a single owner key without a timelock; and the project's legitimacy markers ('186+ media features', an 'audit', a 'team verification') trace back to paid PR wires, a gig-tier auditor and an AI event-calendar rather than to independent verification. A red flag is a documented risk signal, not proven fraud — the assessment should be revised on new evidence, especially post-launch on-chain behaviour. A red flag is not proven fraud — every claim above links to its source; you decide.
결정적 테스트는 제품의 존재가 아니라 지급금의 출처를 봅니다. 결론: There is no external revenue or delivered product behind the sale. Buyers pay into an open-ended ICO and receive non-withdrawable internal IOUs: on-chain the sale token is an empty shell (total supply 0, 0 holders), the claim function is disabled and the sale has no end time, so realising any value depends solely on the owner's later decision. The real amount raised on-chain is approximately $619,653 (about 1.66% of the 750-million-token sale cap). This is a documented structural risk to the buyer, not a claim of proven fraud; the classical multi-level MLM structure is NOT established on the current evidence, although an on-chain affiliate/referral mechanism does exist. 검증 가능한 외부 수익이 확인되지 않았습니다.
면허/등록을 찾을 수 없었습니다. 관할 감독기관: 미국 증권 규제기관(SEC); 각국 금융 감독기관(예: 헝가리 MNB); 제재 기관(OFAC / EU / 영국 OFSI / UN). No regulator warning or enforcement naming BMIC was found (SEC / FCA / DFPI / MNB / CySEC / FSCA, passive check 2026-08-16) — this is a 'not found', NOT a clearance; the project is recent and little-known, so re-checking over time is warranted. A sanctions/PEP screen of the deployer, the token and the 'BMIC' name returned NO MATCH across OFAC / EU / UK OFSI / UN / OpenSanctions, with no SEC/CFTC/DOJ indictment on record. The project itself disclaims being regulated ('Cryptocurrencies are not regulated…') while offering positions without securities registration — this is 'unregistered', never 'SEC-investigated'. A widely circulated '$73 million / 20-year' fraud headline that appears in the same paid-PR orbit concerns a SEPARATE, unrelated case and is NOT connected to BMIC.
Treat any BMIC / BMIC.ai 'presale', 'ICO', 'quantum wallet' or 'Quantum Meta-Cloud' offer with high caution and do your own research before paying. The concrete consumer-protection risk here is that a buyer purchases a non-withdrawable IOU in an open-ended, owner-controlled ICO where funds can be redirected immediately and without a timelock, and where the 'legitimacy' markers (media 'features', an 'audit', a 'team verification') trace back to paid PR, a gig-tier auditor and an AI event-calendar rather than to independent verification. If you already paid: document everything (transactions, screenshots, who referred you) and consider reporting to your national financial regulator (in Hungary: MNB). This is a consumer-protection risk assessment — NOT investment advice, not an offer, and not a legal accusation against any person; a red flag is a documented risk signal, not proven fraud, and the assessment should be revised as new evidence emerges, especially post-launch on-chain behaviour. Conditions that would change this assessment: • Real token generation with withdrawable holdings — currently the sale token is an on-chain empty shell (supply 0, 0 holders) with the claim function disabled. • A defined, closed sale with a published, enforced end date — the ICO is currently open-ended, so cash-out depends solely on the owner's later decision. • Owner fund-control placed behind a multisig plus a meaningful timelock (or renounced) — today there is an upgradeable proxy and an unlimited, no-timelock function to redirect the receiving address. • A verifiable live market with time-locked or renounced liquidity — currently 0 liquidity and no DEX pair. • A full audit of the actually-deployed contract by a recognised firm, plus a named regulated KYC/AML provider — the present 'audit' is gig-tier and no KYC provider is named. • A named, registry-verifiable legal entity and genuine external demand independent of the presale and paid PR — currently only '© BMIC', 404 legal pages, an anonymous team and paid-PR 'media features'.
나중에 더 철저한 조사가 이전 조사를 대체하더라도, 당사는 이전 평가를 보관합니다. 프로젝트는 사기 쪽으로 흐를 수도, 반대로 해소될 수도 있으며, 객관적인 버전 이력이 있어야만 그 변화를 감사할 수 있습니다.
현재 버전: Wording reviewed and calibrated for balance and fairness; added a section on what would change this assessment; sourced facts unchanged. Last reviewed 2026-09-09.
이것이 이 평가에 대한 최초의 기록된 버전입니다.
저희가 검증한 다른 상품들 — 일부는 운영자, 인프라 또는 리브랜딩 체인을 공유합니다.
Blockchain Sports (Atleta Network / $ATLA)는 합법적인 스포츠 블록체인 프로젝트가 아닙니다. 공개된 정보를 살펴보면 이 프로젝트는 다단계(MLM) 방식의 폰지/피라미드 사기의 전형적인 특징을 보이고 있습니다. 이는 네 차례나 무너진 Daisy Global 사기의 직계 후속 프로젝트로, 검증 가능한 외부 스포츠 수익이 아닌 신규 예치금과 회원 모집을 통해 ‘수동 수익’을 지급하는 방식입니다. 2026년 8월 업데이트 시점을 기준으로, 이 사기는 지급을 진행하지 않고 폐쇄된 상태입니다: 2026년 8월 17일로 약속되었던 $ATLA 인출은 2026년 8월 7일경 취소되었으며, 회원들은 후속 토큰 ($ATQM)로 강제 이전되고 있습니다. 이 계획 측의 자체 설명에 따르면, 인용된 약 $150의 가격은 인위적인 것이며(잠금 해제가 이루어지면 가격이 ‘몇 센트’ 수준으로 떨어질 것이라고 함), 이는 스스로를 자백하는 인정입니다. 'Blockchain Sports'는 현재 헝가리 금융감독청(MNB, PFE)의 경고 목록에 등재되어 있습니다(2026년 8월 28일, T1). 관련 BSC 계약에 대한 최신 온체인 데이터에 따르면 유동성이 거의 제로에 가깝습니다(LP ~0.0113, LP 보유자 2명)을 보이며, 보유자 수는 약 83명, 최대 지갑 보유 비중은 71%, 총 공급량은 1,000억 개(공식 발표 수치의 100배)이며, 실제 DEX 거래 쌍은 존재하지 않습니다. 이는 위장 거래(wash-trading) 및 구조적으로 불가능한 출금 상황과 일치합니다. 이 토큰이 공개 티커에서 거래되고 있기 때문에, 우리는 ‘출금 사기’를 눈에 띄는 가격 폭락이 아닌, 기록된 서비스 종료(출금 차단 + 강제 이전)로 규정합니다.
미노타우루스($MTAUR)는 2024년 5월부터 진행 중인 BNB 스마트체인 기반 암호화폐 사전판매(프리세일)로, '미로' 컨셉의 모바일 GameFi 게임을 중심으로 구축되었다. 토큰 자체는 온체인상 비교적 '깨끗'하다(GoPlus에 따르면 허니팟이 아니고, 민팅 불가능하며, 숨겨진 소유자/블랙리스트가 없고, 세금 0%, 오픈소스이며, 배포자 지갑도 중립적으로 깨끗함). 그리고 게임 토큰 계약은 SolidProof와 Coinsult로부터 실제로 감사를 받았다 — 따라서 전형적인 러그풀 플래그/폰지 수익 패턴을 보이지 않는다. 그러나 위험도는 '높음(HIGH)'이며 구조적이다: 팀은 완전히 익명이며(가명만 존재: 'Crypto Minotaur' CEO, 'Blockchain Bull' CTO 등), 운영 법인과 관할권이 검증 가능하게 공개되어 있지 않다(WHOIS도 은닉됨, Withheld for Privacy/아이슬란드). 15개월 이상의 프리세일과 수백만 USDT의 모금 이후에도 검증 가능한 플레이 가능 제품이 없으며(MVP/데모/앱스토어/GitHub 없음), 사전판매는 공지된 마감일을 넘겨 계속 열려 있으며, 마케팅은 모집 기반 추천 프로그램(최대 10% 추천 보너스)을 운영하고, 과도하게 강조된 유료 PR을 통해 존재감을 유지한다. 결정적 요점: 토큰의 가치 담보는 현재 오로지 프리세일 서사와 신규 구매자 유입에만 의존하며, 검증 가능한 외부 수익/제품이 없고, 모금된 USDT는 익명 팀이 관리하는 커스터디 상태로 공개된 에스크로/베스팅 보장이 없다. 위험도: 높음(HIGH) (치명적(CRITICAL) 아님 — 온체인 토큰 플래그는 현재 깨끗하며 규제 당국의 경고도 없음).
QUANTAIRA는 연 약 148%의 패시브 자동 복리 수익을 약속하는 신생(2026년) 'AI 트레이딩' 투자 제안입니다. 해당 수익률은 수학적으로 불가능하며 자기모순적이고, 감사된 실적 기록이 존재하지 않으며, 광고하는 AI '엔진'(EndoTech)은 벨기에, 노르웨이, 캐나다 규제 당국으로부터 투자자 경고를 받은 바 있습니다. 가입은 추천 링크를 통해서만 가능하며, 이는 추천인 모집 구조입니다.