Mit vizsgálunk?

Forrásokkal alátámasztott megállapítások — ellenőrizd, mire épülnek a fontos állítások. Kriptó és hagyományos cégek vizsgálata — nézz a tokenek, vállalkozások és üzleti ajánlatok mögé. Érthető kockázati jelzések — tudd meg, mit találtunk, miért lehet fontos, és mi az, amit nem tudtunk megerősíteni.

A modern sémák ritkán élnek csak a láncon. Egyre több célpontnál látszik a megosztott-eszköz minta: egyik oldalon kriptoprojekt, a másikon hagyományos céges struktúra, egymásba fonódva. Mi mindkét oldalt ugyanazzal a bizonyíték-szintezett mércével vizsgáljuk — forrás-szintezett állítások, Döntési/Kitettségi Mátrix, Confidence % és Evidence Coverage %, valamint reprodukálható forráslánc.

Amiben mások vagyunk: minden piros zászlót a forrásával és bizonyíték-szintjével együtt teszünk közzé, on-chain bizonylatokkal és név szerint vállalt emberi szerkesztővel. Hype nélkül.

A megosztott-eszköz minta klasszikus illusztrációja a kriptón kívül: egy tőzsdei cég, amelynek piaci értéke nagyrészt bitcoin-tartalékokon nyugszik (a MicroStrategy-típusú felállás) — a céges nézet önmagában vagy a token-nézet önmagában csak a történet felét mondja el.

Különböző célpontok. Közös alapelv: bizonyítékok.

Kriptoprojektek és tokenek

A hozzáférhető blokkláncadatokat és projektinformációkat vizsgáljuk, hogy azonosítsuk a további ellenőrzést igénylő mintázatokat.

  • Okosszerződés-kockázatok — például kibocsátási jogosultságok, adminisztrátori funkciók, tiltólisták és más lényeges technikai jellemzők.
  • Tulajdonosi koncentráció — a tokenek eloszlása és a jelentős birtokosok koncentrációja.
  • Likviditás és kereskedési aktivitás — likviditási feltételek, a likviditás zárolására vonatkozó állítások és szokatlan piaci mintázatok.
  • Tranzakciók és kapcsolatok — tárcák közötti összefüggések, pénzmozgások és más vizsgálatokkal feltárt kapcsolatok, ha ezeket adatok támasztják alá.
  • Üzleti modell és ösztönzők — ígért hozamok, toborzási ösztönzők, jutalmazási struktúrák és a nyilvános állítások közötti eltérések.
  • Csapat és hitelességi állítások — személyazonosságra, szakmai háttérre, partnerségekre, auditokra és egyéb bizalmi tényezőkre vonatkozó állítások ellenőrizhetősége.

Hagyományos vállalkozások

Egy hivatalosan bejegyzett cég is hordozhat kockázatokat. A cégbejegyzés fontos adat, de önmagában nem bizonyítja a megbízhatóságot.

A cégátvilágítási béta során az elérhető források alapján többek között az alábbiakat vizsgáljuk:

  • Cégbejegyzés — elérhető jogi adatok, nyilvántartási státusz és cégazonosító információk.
  • Tulajdonosi háttér — hozzáférhető tulajdonosi adatok és a nyilvános információk közötti esetleges ellentmondások.
  • Szankciós találatok — lehetséges egyezések nyilvánosan elérhető szankciós listákon.
  • Szabályozói és jogi információk — elérhető hatósági közlemények és más releváns nyilvános nyilvántartások.
  • Hírnév és következetesség — eltérések a vállalkozás állításai és a rendelkezésre álló bizonyítékok között.
  • Szakmai kapcsolatok — lehetséges összefüggések vállalkozások, weboldalak és üzleti szereplők között, amennyiben ezeket megbízható adatok támasztják alá.

Egy névegyezés vagy lehetséges szankciós találat önmagában nem bizonyítja, hogy ugyanarról a személyről vagy vállalkozásról van szó. A nyilvántartások hiányosak vagy elavultak lehetnek, ezért a találatok értelmezése körültekintést igényel.

Megnézem a vizsgálati módszertant →

Kriptoprojekt-átvilágítás — az alaptermék

Tokenek, validátor-node ajánlatok, „passzív jövedelem” programok. Ingyenes, forrásolt Quick Scan, Full Dossier lineage- és komp-plan-elemzéssel, és folyamatos monitorozás. Ez az a termék, amit ezen az oldalon látsz — változatlanul.

Mit ellenőrzünk valójában →  ·  Nézz meg egy teljes nyilvános példariportot — regisztráció nélkül →

Cégvizsgálat (KYB)

Cégek, shell-struktúrák, partnerek — igény szerint vizsgálva, KYB/UBO/szankciós fókusszal: hivatalos cégnyilvántartások, tulajdonosi és UBO-struktúra, szankciós és PEP-szűrés (tervezett), peres és hatósági nyomok, reputációs lábnyom.

  • Döntési/Kitettségi Mátrix elöl — hatósági figyelmeztetések, engedélyek, UBO-átláthatóság, szankció/PEP (tervezett), bizonyított csalás, valós termék, fenntartható bevétel, aktivitás — mind piros/zöld válasszal, forrásokkal.
  • Confidence % + Evidence Coverage % minden verdikt mellett — a kockázat és a bizonyosság nem ugyanaz, ezért mindkettőt jelentjük.
  • A strukturális adathiányt kimondjuk, sosem tussoljuk el. Egyes jogi formák (pl. bizonyos LLP-nyilvántartások) törvényből fakadóan nem publikálják a tulajdonosokat — ezt előre jelezzük; ez a joghatóság tulajdonsága, nem a kutatás hiányossága.
  • A nulla reputáció ≠ tiszta lap. Egy fiatal, független visszhang nélküli entitásról azt írjuk: „nincs független megerősítés, nincs track record” — sosem azt, hogy „jó hírű”.

Hatókör és korlátok

Mire terjed ki a szolgáltatás (in scope):

  • Cégnyilvántartási adatok, jogi tulajdonosi struktúra (UBO); szankciós és PEP-szűrés (tervezett) — nyilvános listákból
  • Hatósági intézkedések, peres iratok és negatív sajtó — kizárólag nyilvánosan elérhető forrásokból
  • On-chain tranzakcióelemzés, okosszerződés-átnézés, tokentulajdonosi koncentráció — nyilvánosan elérhető blokklánc-adatok
  • Projektcsapatok és cégképviselők szakmai háttere — kizárólag üzleti minőségükben

Mire NEM terjed ki a szolgáltatás (out of scope):

  • Nincs magánmegfigyelés. Vizsgálataink üzleti entitásokra és képviselőikre terjednek ki, kizárólag szakmai/üzleti minőségükben. Természetes személyeket magáncélból nem figyelünk meg, nem profilozunk és nem vizsgálunk.
  • Nincs scam-visszaszerzés. Csalásban, átverésben vagy bármilyen más sémában elveszett pénzt nem szerzünk vissza. Bármely szolgáltatás, amely a nevünkben ilyet állít, csalás.
  • Nincs garancia a megállapításokra. Egyetlen riport sem garantálja az összes kockázat, piros zászló vagy csalárd tevékenység azonosítását. Megállapításaink a leadáskor nyilvánosan elérhető információkon alapulnak, és hiányosak lehetnek vagy a leadás után megváltozhatnak.
  • Nem pénzügyi, befektetési vagy jogi tanácsadás. A riportok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Nem minősülnek pénzügyi, befektetési vagy jogi tanácsnak, és nem szabad akként támaszkodni rájuk.
  • Nincs hitelminősítés. Hitelképességi értékelést vagy credit score-t nem adunk (szabályozott tevékenység).
  • Nincs nem-nyilvános adat. Nem használunk hekkelt, kiszivárgott vagy más módon nem nyilvánosan elérhető adatot.

Adatvédelem (GDPR): Ahol a riportok üzleti minőségükben eljáró személyek személyes adatait tartalmazzák (pl. cégvezetők, UBO-adatok nyilvános nyilvántartásokból), a jogalap a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)) B2B átvilágítási célból. Kizárólag nyilvánosan elérhető forrásokat használunk. Az érintetteknek joguk van a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez (ahol a GDPR alapján alkalmazandó), az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz; az érintetti kérelmeket ide küldd: [email protected] (ha a linkelt cím nem jelenik meg: help [kukac] proofofscam [pont] com). A szolgáltatás nem kezel különleges kategóriájú adatot, és nem végez magánszemélyek megfigyelését.