Strukturált ellenőrzések. Követhető bizonyítékok. Világos korlátok.
A módszertan több vizsgálati lépést kombinál, és külön figyelmet fordít azokra a kockázati jelekre, amelyek több forrás vagy adat alapján is jelentősnek tűnnek.
Minden értékelés elsődleges bizonyítékokra épül — forrásolva, dátumozva, szintezve —, majd független keresztellenőrzésen megy át a publikálás előtt. A módszerünk 16 éles passz három rétegbe rendezve, plusz 1 kereszt-átfogó red-flag réteg (az alábbi független QC & keresztellenőrzés); a 9–13 on-chain passzok ténylegesen mérhetők, nem elméletiek:
Az MLM/Ponzi mag: fix, periodikus „hozam” egy termékre, ami még nem is létezik; sávos beszállási csomagok; toborzási/affiliate jutalékok; nincs önálló, használható termék; mesterséges szűkösség & sürgetés; kölcsönzött hitelesség; offshore/átláthatatlan, engedély nélkül működő entitások; és szerződés ≠ marketing — az ígért hozam hiányzik a kötelező ÁSZF-ből.
Közvetlenül a blokkláncról olvasva: szerződés-flagek (nem-verifikált forráskód, owner-mint/blacklist/pause jog, honeypot — nem lehet eladni); token-eloszlás & holder-koncentráció; zárolatlan vagy vékony likviditás (rug-vektor); kereskedési integritás (wash-trading, bot-vezérelt ár); és pénz-áramlás — hová folynak valójában a befizetések, korábbi sémákhoz kötött lineage-dzsel. Az on-chain detektálás élő a scanjeinkben.
Hamis bizalmi jelek (ellenőrizhetetlen „audit”, gyártott „KYC/verified” badge, hiúsági díjak, kamu partnerségek); csapat & identitás (anonim / stock-fotós / újrahasznált identitás, reverse-image bukás, ellenőrizhetetlen credentialök); kilépési korlátok (kivét-lockup, mozgó célok, kivét-díjak/blokkok, elhalgató support); és technikai infra-ujjlenyomat & cross-link — TLS-cert / favicon / tracker-ID / hosting-IP és kód-repó-provenance, ami a whois-privacy mögötti rejtett üzemeltetői klasztert tárja fel.
Megvizsgáljuk, hogyan keletkezik az ígért érték, miből származik a bevétel, hogyan jutalmazzák a résztvevőket, és mennyire támasztják alá az elérhető adatok a nyilvános állításokat.
Ahol releváns, elemezzük a tokenek szerződéseit, a tárcák eloszlását, a likviditást, a tranzakciós mintázatokat és a pénzmozgásokat.
Hozzáférhető cégadatokat, tulajdonosi információkat, nyilvános dokumentumokat és lehetséges szervezeti kapcsolatokat vizsgálunk.
Ellenőrizzük a lényeges állításokat auditokról, engedélyekről, partnerségekről, szakmai háttérről és ajánlásokról. A független bizonyítékokat elkülönítjük az érintett fél saját állításaitól.
Ha az adatok ezt lehetővé teszik, közös technikai jellemzőket vizsgálunk, amelyek weboldalak, projektek vagy infrastruktúrák közötti kapcsolatra utalhatnak.
Keressük az ellentmondó bizonyítékokat, az alternatív magyarázatokat és a hiányzó információkat. A hasonló nevek vagy közös technikai jelek önmagukban nem bizonyítanak kapcsolatot.
A forrásokat jellegük és megbízhatóságuk szerint csoportosítjuk:
A forrás besorolása önmagában nem garantálja a következtetés helyességét. Minden megállapításnál az adott állítás és a hozzáférhető bizonyítékok számítanak.
Amit publikálunk: forrásolt red flagek és kockázati szintek — nem bűnösségi verdiktek. A red flag nem bizonyított csalás, és semmi ebből nem befektetési tanács.
A toborzásra és ígért hozamokra épülő sémák egyre több résztvevőt igényelnek a kifizetések fenntartásához — és a résztvevők többsége veszteséget szenved. A figyelmeztető jelek kockázatra utalnak, nem bizonyított csalásra. Mi ezeket dokumentáljuk és forrásoljuk, hogy még fizetés előtt ellenőrizhesd. Proof of Scam — független fogyasztóvédelmi tájékoztatás, nem befektetési tanács.