Egy cím körüli on-chain átutalások irányított térképe — minden szereplő ellenőrizve gondozott szankció/scam-jelölések alapján (OFAC kiindulókészlet; teljes jelölési folyamat folyamatban). Bizonyítékszintezett, forrásolt elemzés — heurisztikus eredmények, nem jogi bizonyíték.
Ezen a térképen minden eredmény heurisztikus elemzésen alapul. Nem jogi bizonyíték. Megbízhatósági szintek érvényesek. A jelölés (beleértve a szankciós jelzőt is) a címet írja le, a megnevezett nyilvános lista alapján — nem jogi megállapítás semmilyen személyről. Az átutalási adatok harmadik feles indexelőtől származnak és hiányosak lehetnek; az OFAC-cím lista nem feltétlenül teljes (az OFAC hivatalos fenntartása). A red flag-eket emberi felülvizsgálat előzi meg minden közzétételkor. Fogyasztóvédelmi tájékoztatás — NEM befektetési tanács.