Kriptoprojekt vagy hagyományos vállalkozás? Nézz a meggyőző ígéretek mögé.
A Proof of Scam segít feltárni a kockázati jeleket kriptotokeneknél, befektetési konstrukcióknál és hagyományos vállalkozásoknál. Nyilvános nyilvántartások, blokkláncadatok, tulajdonosi információk, szankciós listák és más releváns források alapján segítünk megalapozottabb döntéseket hozni.
Ne csak az ígéreteket nézd. Vizsgáld meg a bizonyítékokat is.
Forrásokkal alátámasztott megállapítások — ellenőrizd, mire épülnek a fontos állítások. Kriptó és hagyományos cégek vizsgálata — nézz a tokenek, vállalkozások és üzleti ajánlatok mögé. Érthető kockázati jelzések — tudd meg, mit találtunk, miért lehet fontos, és mi az, amit nem tudtunk megerősíteni.
🧪 A béta alatt ingyenes. Bankkártya nem szükséges.
A professzionális megjelenés még nem bizonyíték.
Egy szép weboldal, egy meggyőző prezentáció vagy a hivatalos cégbejegyzés önmagában nem garantálja, hogy egy ajánlat megbízható.
A Proof of Scam olyan nyilvánosan elérhető információk és kockázati jelek vizsgálatában segít, amelyek további kérdéseket vethetnek fel, mielőtt pénzt bíznál valakire, érzékeny adatot osztanál meg vagy üzleti kapcsolatot létesítenél.
Tokenek, okosszerződések, tárcák, likviditás, tranzakciós mintázatok és a projekt működésével kapcsolatos állítások vizsgálata.
Elérhető cégnyilvántartási adatok, tulajdonosi információk, szankciós találatok, szabályozói információk és más releváns nyilvános adatok ellenőrzése.
Forráslinkek, dátumok és a megállapítások korlátai segítenek megérteni, mire épül az értékelés.
A gyanús ajánlattól az ellenőrizhető információkig.
Írj be egy tokent, projektet, vállalkozást vagy weboldalt. Add meg az e-mail-címedet, hogy elküldhessük az eredményt.
Releváns nyilvántartásokat, blokkláncadatokat és más hozzáférhető forrásokat elemzünk. Keressük az ellentmondásokat, a kockázati jelzéseket és a további vizsgálatot érdemlő összefüggéseket.
Áttekinthető riportban mutatjuk be a fontosabb eredményeket és az azokat alátámasztó forrásokat. Jelezzük azt is, ha egy adat hiányzik vagy egy következtetés nem bizonyítható teljes bizonyossággal.
Kövesd a forrásokat, tegyél fel további kérdéseket, és szükség esetén kérj szakértői segítséget. A döntés a tiéd.
Az ellenőrzés mélysége és átfutási ideje az adott vizsgálattól, az elérhető adatoktól és a béta kapacitásától függ.
A modern sémák ritkán élnek csak a láncon. Egyre több célpontnál látszik a megosztott-eszköz minta: egyik oldalon kriptoprojekt, a másikon hagyományos céges struktúra, egymásba fonódva. Mi mindkét oldalt ugyanazzal a bizonyíték-szintezett mércével vizsgáljuk — forrás-szintezett állítások, Döntési/Kitettségi Mátrix, Confidence % és Evidence Coverage %, valamint reprodukálható forráslánc.
Amiben mások vagyunk: minden piros zászlót a forrásával és bizonyíték-szintjével együtt teszünk közzé, on-chain bizonylatokkal és név szerint vállalt emberi szerkesztővel. Hype nélkül.
A megosztott-eszköz minta klasszikus illusztrációja a kriptón kívül: egy tőzsdei cég, amelynek piaci értéke nagyrészt bitcoin-tartalékokon nyugszik (a MicroStrategy-típusú felállás) — a céges nézet önmagában vagy a token-nézet önmagában csak a történet felét mondja el.
Különböző célpontok. Közös alapelv: bizonyítékok.
A hozzáférhető blokkláncadatokat és projektinformációkat vizsgáljuk, hogy azonosítsuk a további ellenőrzést igénylő mintázatokat.
Egy hivatalosan bejegyzett cég is hordozhat kockázatokat. A cégbejegyzés fontos adat, de önmagában nem bizonyítja a megbízhatóságot.
A cégátvilágítási béta során az elérhető források alapján többek között az alábbiakat vizsgáljuk:
Egy névegyezés vagy lehetséges szankciós találat önmagában nem bizonyítja, hogy ugyanarról a személyről vagy vállalkozásról van szó. A nyilvántartások hiányosak vagy elavultak lehetnek, ezért a találatok értelmezése körültekintést igényel.
Tokenek, validátor-node ajánlatok, „passzív jövedelem” programok. Ingyenes, forrásolt Quick Scan, Full Dossier lineage- és komp-plan-elemzéssel, és folyamatos monitorozás. Ez az a termék, amit ezen az oldalon látsz — változatlanul.
Mit ellenőrzünk valójában → · Nézz meg egy teljes nyilvános példariportot — regisztráció nélkül →
Cégek, shell-struktúrák, partnerek — igény szerint vizsgálva, KYB/UBO/szankciós fókusszal: hivatalos cégnyilvántartások, tulajdonosi és UBO-struktúra, szankciós és PEP-szűrés, peres és hatósági nyomok, reputációs lábnyom.
Mire terjed ki a szolgáltatás (in scope):
Mire NEM terjed ki a szolgáltatás (out of scope):
Adatvédelem (GDPR): Ahol a riportok üzleti minőségükben eljáró személyek személyes adatait tartalmazzák (pl. cégvezetők, UBO-adatok nyilvános nyilvántartásokból), a jogalap a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)) B2B átvilágítási célból. Kizárólag nyilvánosan elérhető forrásokat használunk. Az érintetteknek joguk van a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez (ahol a GDPR alapján alkalmazandó), az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz; az érintetti kérelmeket ide küldd: [email protected] (ha a linkelt cím nem jelenik meg: help [kukac] proofofscam [pont] com). A szolgáltatás nem kezel különleges kategóriájú adatot, és nem végez magánszemélyek megfigyelését.
Ha egy célpontnak kripto- és céges oldala is van, a Full Dossier a kettőt egymással szemben vizsgálja: egyezik-e, amit a projekt magáról állít, azzal, amit a lánc, a kód, a cégnyilvántartások, a hatóságok és a pénzmozgások mutatnak?
Kereszt-hivatkozás, őszintén szabott kerettel: a kripto-riport megemlíti az azonosított kapcsolt cégeket (név, alapadatok, 1–2 mondat kontextus) — nem csempész bele hallgatólagosan mély KYB-fejezetet. Ha a céges oldal fontos neked, önálló vizsgálatként rendeled meg — nálunk vagy bárhol máshol.
Ha egy kripto-vizsgálat kapcsolt hagyományos céget tár fel (vagy fordítva), és a második vizsgálatot is nálunk rendeled meg:
A második vizsgálatod Full Dossier-ré lép elő.
A bónusz Full Dossier kizárólag személyes és belső használatra szól, a vásárló saját üzleti döntéseinek támogatására. Nem tartalmazza: a riport kereskedelmi terjesztésének vagy értékesítésének jogát; a riport vagy bármely részének újraközlési / nyilvános posztolási jogát; a harmadik fél márkaneve alatti felhasználás jogát; sem az alapul szolgáló adatokhoz való API-hozzáférést.
Minden jogosult kereszt-vizsgálat 100 PoS-pontot ír jóvá a következő Full Dossier-dhez.
Minden 100 pont = egyszeri 10% kedvezmény egy Full Dossier-re. Vásárlásonként legfeljebb 10 egység — 1000 pont = egy ingyenes Full Dossier.
A döntő teszt: honnan jönnek a kifizetések — nem az, hogy létezik-e „termék”.
Verdikt + a legerősebb red flagek, a döntő kifizetés-teszt és a felügyeleti státusz — minden állítás forrásolva, e-mailben kézbesítve.
Plusz ingyenes figyelés: legfeljebb 3 projekt — automatikus riasztás 6 óránként a likviditás-kivonásról, bálna-mozgásokról és a csapat-tárca aktivitásáról.
Kritikus kockázat — de a red flag kockázatot jelez, nem bizonyított csalást; ahol a saját korábbi állításunk elbukott az újra-ellenőrzésen, nyilvánosan korrigáltuk.
⚠️ Csapda-figyelmeztetés: az ETH/BSC DEX-eken forgó „ATLA” tokenek NEM be- vagy kijáratok — az ETH-kontrakt honeypot-jelölésű és külön kontrollált, és mindkét DEX-pool halott. A $ATLA valójában csak egyetlen CEX-en „forog”.
Nem elég egy verdikt. Azt is látni kell, miért született.
Arra törekszünk, hogy a lényeges ténymegállapításokat közvetlenül ellenőrizhető forrásokkal és dátumokkal támasszuk alá.
Egy hivatalos nyilvántartási adat nem ugyanaz, mint egy kockázatra vonatkozó következtetés. A kettőt világosan meg kell különböztetni.
Egy red flag további vizsgálatot indokolhat, de önmagában nem bizonyít csalást vagy bűncselekményt.
Nemcsak azt érdemes tudni, mit találtunk, hanem azt is, mit nem tudtunk ellenőrizni, és milyen korlátai vannak az értékelésnek.
A cél a bizonyítékok és az összefüggések bemutatása, nem a szenzációhajhászás. A név szerint azonosítható szereplőkre vonatkozó nyilvános állítások különös körültekintést igényelnek.
Nézd meg a bizonyítékokat saját magad.
A nyilvános könyvtárban korábbi vizsgálatokat és riportokat böngészhetsz, és megismerheted az eredmények mögötti forrásokat.
A riportok többek között projekteket, üzleti modelleket, cégadatokat, tulajdonosi információkat, blokklánctechnikát és kapcsolódó entitásokat vizsgálhatnak.
Egy jól felépített riportból kiderül:
Nem kezeljük a gyanút bizonyított bűnösségként. Célunk, hogy az információk hozzáférhetőbbé váljanak, mielőtt valaki kockázatot vállal.
Strukturált ellenőrzések. Követhető bizonyítékok. Világos korlátok.
A módszertan több vizsgálati lépést kombinál, és külön figyelmet fordít azokra a kockázati jelekre, amelyek több forrás vagy adat alapján is jelentősnek tűnnek.
Minden értékelés elsődleges bizonyítékokra épül — forrásolva, dátumozva, szintezve —, majd független keresztellenőrzésen megy át a publikálás előtt. A módszerünk 16 éles passz három rétegbe rendezve, plusz 1 kereszt-átfogó red-flag réteg (az alábbi független QC & keresztellenőrzés); a 9–13 on-chain passzok ténylegesen mérhetők, nem elméletiek:
Az MLM/Ponzi mag: fix, periodikus „hozam” egy termékre, ami még nem is létezik; sávos beszállási csomagok; toborzási/affiliate jutalékok; nincs önálló, használható termék; mesterséges szűkösség & sürgetés; kölcsönzött hitelesség; offshore/átláthatatlan, engedély nélkül működő entitások; és szerződés ≠ marketing — az ígért hozam hiányzik a kötelező ÁSZF-ből.
Közvetlenül a blokkláncról olvasva: szerződés-flagek (nem-verifikált forráskód, owner-mint/blacklist/pause jog, honeypot — nem lehet eladni); token-eloszlás & holder-koncentráció; zárolatlan vagy vékony likviditás (rug-vektor); kereskedési integritás (wash-trading, bot-vezérelt ár); és pénz-áramlás — hová folynak valójában a befizetések, korábbi sémákhoz kötött lineage-dzsel. Az on-chain detektálás élő a scanjeinkben.
Hamis bizalmi jelek (ellenőrizhetetlen „audit”, gyártott „KYC/verified” badge, hiúsági díjak, kamu partnerségek); csapat & identitás (anonim / stock-fotós / újrahasznált identitás, reverse-image bukás, ellenőrizhetetlen credentialök); kilépési korlátok (kivét-lockup, mozgó célok, kivét-díjak/blokkok, elhalgató support); és technikai infra-ujjlenyomat & cross-link — TLS-cert / favicon / tracker-ID / hosting-IP és kód-repó-provenance, ami a whois-privacy mögötti rejtett üzemeltetői klasztert tárja fel.
Megvizsgáljuk, hogyan keletkezik az ígért érték, miből származik a bevétel, hogyan jutalmazzák a résztvevőket, és mennyire támasztják alá az elérhető adatok a nyilvános állításokat.
Ahol releváns, elemezzük a tokenek szerződéseit, a tárcák eloszlását, a likviditást, a tranzakciós mintázatokat és a pénzmozgásokat.
Hozzáférhető cégadatokat, tulajdonosi információkat, nyilvános dokumentumokat és lehetséges szervezeti kapcsolatokat vizsgálunk.
Ellenőrizzük a lényeges állításokat auditokról, engedélyekről, partnerségekről, szakmai háttérről és ajánlásokról. A független bizonyítékokat elkülönítjük az érintett fél saját állításaitól.
Ha az adatok ezt lehetővé teszik, közös technikai jellemzőket vizsgálunk, amelyek weboldalak, projektek vagy infrastruktúrák közötti kapcsolatra utalhatnak.
Keressük az ellentmondó bizonyítékokat, az alternatív magyarázatokat és a hiányzó információkat. A hasonló nevek vagy közös technikai jelek önmagukban nem bizonyítanak kapcsolatot.
A forrásokat jellegük és megbízhatóságuk szerint csoportosítjuk:
A forrás besorolása önmagában nem garantálja a következtetés helyességét. Minden megállapításnál az adott állítás és a hozzáférhető bizonyítékok számítanak.
Amit publikálunk: forrásolt red flagek és kockázati szintek — nem bűnösségi verdiktek. A red flag nem bizonyított csalás, és semmi ebből nem befektetési tanács.
A kutatások következetesen azt mutatják, hogy a résztvevők többsége veszteséget szenved. A figyelmeztető jelek („red flag") kockázatra utalnak, nem bizonyított csalásra. Mi ezeket dokumentáljuk és forrásoljuk, hogy még fizetés előtt ellenőrizhesd. Proof of Scam — független fogyasztóvédelmi tájékoztatás, nem befektetési tanács.
Mielőtt céges (KYB) vizsgálatokat kínálnánk, a módszertant három valódi pilot-eseten validáltuk — az egyiket saját magunkon.
Teljes KYB-futtatás egy kripto-MLM sémát működtető cégen: nyilvántartási adatok, UBO-nyom, hatósági lábnyom. A nyilvános, szanitizált riport itt jelenik meg, amint átmegy az ellenőrzésen.
Egy joghatóság, ahol maga a törvény rejti el a tulajdonosokat: ebből a pilotból született a szabályunk, hogy a strukturális UBO-adathiányt előre ki kell mondani — pénzzel nem váltható ki, és másként tenni félrevezetés lenne.
Pontosan ugyanazt a csak-nyilvános-forrás módszertant futtattuk le a saját oldalunkon, ahogy egy fizető ügyfél látná. Valódi hibát talált ezen a weboldalon — amit nyilvánosan kijavítottunk. Ezt az ön-auditot negyedévente megismételjük.
Próbáld ki, amíg fejlesztjük.
A Proof of Scam jelenleg bétaverzióban működik. Folyamatosan bővítjük az ellenőrzési lehetőségeket, és fejlesztjük, hogyan mutatjuk be a bizonyítékokat, a kockázati jeleket és az adatlefedettség korlátait.
A béta során:
Az API külön szolgáltatás, nem része az ingyenes bétának. A hozzáférés, a kapacitás és az elérhető funkciók változhatnak.
A béta után fizetős szolgáltatások indulhatnak. A regisztrált felhasználókat előzetesen tájékoztatjuk a feltételekről. Kifejezett megrendelésed nélkül nem indul fizetős előfizetés.
Átlátható feltételek. Meglepetésdíjak nélkül.
A Proof of Scam különböző szintű vizsgálatokat és szolgáltatásokat tervez azoknak, akik eltérő mélységű átvilágítást vagy folyamatos figyelést szeretnének.
Rövid kezdeti értékelés a legfontosabb kockázati jelzésekkel és az elérhető forrásokkal.
Részletesebb vizsgálati riport, amely a szolgáltatástól függően cégadatokat, kapcsolódó entitásokat, üzleti ösztönzőket, blokkláncelemzést és strukturált bizonyítékokat tartalmazhat.
Előfizetéses lehetőségek részletesebb vizsgálatokhoz és — ahol elérhető — folyamatos figyeléshez, valamint riasztásokhoz.
Géppel feldolgozható hozzáférés a támogatott vizsgálati eredményekhez platformok, kutatók és szakmai csapatok számára.
A tervezett funkciókat, a rendelkezésre állást, a használati limiteket és az árakat a fizetős szolgáltatások indulása előtt közzétesszük.
A bizonyíték fontos. Az elszámoltathatóság is.
A nyilvános adatok változhatnak, és egy vizsgálat is tartalmazhat hibát. Célunk, hogy a lényeges megállapítások forrásokkal ellenőrizhetők legyenek, és a megalapozottan jelzett ténybeli hibákat megfelelően javítsuk.
A jogosult fizetős riportokra vonatkozó visszatérítési szabályzat ismerteti, milyen esetekben kérhető visszatérítés, milyen bizonyíték szükséges hozzá, és hogyan nyújtható be a kérelem.
Egy értelmezéssel való szubjektív egyet nem értés önmagában nem feltétlenül jelent ténybeli hibát. A visszatérítés feltételeit az érvényes ÁSZF és visszatérítési szabályzat határozza meg.
A következtetéseinket a bizonyítékoknak kell meghatározniuk.
A bizalom nemcsak azon múlik, mit találunk, hanem azon is, hogyan végezzük a vizsgálatot.
A vizsgált projekteknek vagy vállalkozásoknak fizetett promóció nem befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket. Az esetleges lényeges összeférhetetlenségeket átláthatóan kell kezelni.
A vizsgálati eredményeket nem befolyásolhatja jutalék vagy olyan ösztönző, amely egy adott projekt népszerűsítésére motiválna.
Szerkesztési elveink célja, hogy a vizsgált projektekben fennálló pénzügyi érdekeltség ne befolyásolja a közzétett megállapításokat. A nyilvános nyilatkozatoknak a tényleges gyakorlatunkat kell tükrözniük.
A konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott helyesbítési kérelmeket komolyan vesszük. A megalapozott hibákat a megfelelő eljárás szerint javítani kell.
Nem azonosítjuk a gyanút a bizonyított csalással. Célunk a releváns bizonyítékok, kockázati jelzések és következtetési korlátok bemutatása.
AI-támogatott kutatás. Emberi felelősség.
A mesterséges intelligencia segíthet az információk rendszerezésében és a kutatás felgyorsításában. Nem helyettesíti a megbízható bizonyítékokat vagy a felelős szerkesztői döntést.
A lényeges megállapításokat és a nyilvános riportokat közzététel előtt felelős emberi szerkesztőnek kell ellenőriznie.
Az AI által javasolt állítás önmagában nem bizonyíték. A fontos tényeket, neveket, dátumokat és adatokat az eredeti forrásokkal kell ellenőrizni.
Ha szintetikus hangot, képmást vagy avatart használunk, a felhasználást a tényleges gyakorlatnak megfelelően, egyértelműen jelezzük.
A célunk, hogy az AI segítse a kutatást — ne pedig bizonyítékokat találjon ki vagy ellenőrizetlen állításokat mutasson be tényként.
Építsd be a forrásalapú átvilágítást a saját munkafolyamatodba. Ugyanaz a módszertan, géppel feldolgozható formátumban.
Termék- és cég-ütemtervünk. Minden tétel tervezett és változhat — ez szolgáltatás-ütemterv, nem befektetési ígéret.
✓ befejezett
✓ befejezett
már élő
tervezett
⚙️ Az API technikailag már kész — a cég hivatalos megalakulásától lesz elérhető (tervezett: Q2 2027).
Befektetési tanács? Honnan a forrásaink? Mennyi ideig tart? — Minden válasz a GYIK-oldalon →
Legyen szó kriptoprojektről vagy hagyományos vállalkozásról, indulj ki abból, amit ellenőrizni lehet.
Egy mező és bent vagy — a rendelésed és a kézbesítést ehhez az e-mailhez kötjük.