Valódi eseteken bizonyítva — sandbox-pilotok

Mielőtt céges (KYB) vizsgálatokat kínálnánk, a módszertant három valódi pilot-eseten validáltuk — az egyiket saját magunkon.

SZANITIZÁLT VERZIÓ ELLENŐRZÉS ALATT

Pilot #1 — külső entitás egy kripto-MLM motor mögött

Teljes KYB-futtatás egy kripto-MLM sémát működtető cégen: nyilvántartási adatok, UBO-nyom, hatósági lábnyom. A nyilvános, szanitizált riport itt jelenik meg, amint átmegy az ellenőrzésen.

SZANITIZÁLT VERZIÓ ELLENŐRZÉS ALATT

Pilot #2 — egy kanadai shell LLP

Egy joghatóság, ahol maga a törvény rejti el a tulajdonosokat: ebből a pilotból született a szabályunk, hogy a strukturális UBO-adathiányt előre ki kell mondani — pénzzel nem váltható ki, és másként tenni félrevezetés lenne.

SZANITIZÁLT VERZIÓ ELLENŐRZÉS ALATT

Pilot #3 — a Proof of Scam, saját maga által vizsgálva

Pontosan ugyanazt a csak-nyilvános-forrás módszertant futtattuk le a saját oldalunkon, ahogy egy fizető ügyfél látná. Valódi hibát talált ezen a weboldalon — amit nyilvánosan kijavítottunk. Ezt az ön-auditot negyedévente megismételjük.

Hogyan dolgozunk a céges (KYB) vizsgálatokon

  • Rögzített riport-váz: vezetői összefoglaló → Döntési/Kitettségi Mátrix → KYB-dimenziók (identitás, jogi entitás, UBO/tulajdonlás, szankció/PEP (tervezett), peres és hatósági nyomok, reputáció, méret/pénzügyek) → „mi változtatná meg ezt a verdiktet” (falszifikálhatóság) → monitoring-státusz → Confidence % / Evidence Coverage % → reprodukálható forráslánc.
  • Aggregátor-állítás sosem áll magában. A kereskedelmi adatbázisok rendszeresen gyártanak hamis kapcsolatokat (az egyik pilotunk épp így cáfolt meg egy névütközéses „linket”) — minden aggregátor-forrású állítást elsődleges (T1) forrásnak kell megerősítenie, mielőtt riportba kerül.
  • A watchdog-sajtót használjuk — és címkézzük. Ahol a hivatalos nyilvántartások strukturálisan átláthatatlanok, a watchdog-forrás lehet az egyetlen használható jel; mindig „vélemény, nem hivatalos tény” (T3) jelölést kap, csendben sosem lép szintet.
  • Negyedéves ön-teszt. A Proof of Scam ugyanezzel a módszertannal auditálja a saját oldalát minden negyedévben, és közzéteszi a deltát.