Proyecto cripto o empresa registrada — aplicamos la misma diligencia debida escalonada: recibos on-chain, registros corporativos, editor identificado por su nombre. Cada afirmación tiene su fuente. Sin especulación.
🧪 Gratis durante la beta — escaneos e informes con fuentes gratis para usuarios registrados (API no incluida)
De una oferta sospechosa a un veredicto con fuentes — en tres pasos.
Pega el token / empresa / enlace. Un solo campo, sin registro para empezar.
Veredicto + las red flags más fuertes, cada una con fuente citable. Gratis, por correo.
Full Dossier (linaje, entidades, plan de compensación) o alertas de seguimiento continuo cuando necesite tener una visión global.
Los esquemas modernos rara vez viven solo en la cadena. Cada vez más objetivos muestran un patrón de activos divididos: un proyecto cripto por un lado y una estructura corporativa tradicional por el otro, entrelazados. Investigamos ambos lados con el mismo estándar escalonado por evidencias — afirmaciones con nivel de fuente, una Matriz de Decisión/Exposición, Confidence % y Evidence Coverage %, y una cadena de fuentes reproducible.
Lo que nos hace diferentes: cada bandera roja se publica con su fuente y nivel de evidencia, con recibos on-chain y un editor humano identificado por su nombre. Sin hype.
Una ilustración clásica del patrón de activos divididos fuera del cripto: una empresa cotizada cuyo valor de mercado descansa en gran parte sobre reservas de Bitcoin (el esquema tipo MicroStrategy) — la vista de la empresa sola o la del token sola cuentan cada una solo la mitad de la historia.
Tokens, ofertas de nodos validadores, programas de «ingresos pasivos». Quick Scan gratuito con fuentes, Full Dossier con análisis de linaje y del plan de compensación, y monitoreo continuo. Este es el producto que ves en esta página — sin cambios.
Qué comprobamos realmente → · Ver un informe público de ejemplo completo — sin registro →
Empresas, estructuras pantalla, socios — investigados bajo demanda, con foco KYB/UBO/sanciones: registros mercantiles oficiales, estructura de propiedad y UBO, cribado de sanciones y PEP, rastros judiciales y regulatorios, huella reputacional.
Qué cubre este servicio (dentro del alcance):
Qué NO cubre este servicio (fuera del alcance):
Protección de datos (RGPD): Cuando los informes incluyen datos personales de personas que actúan en calidad empresarial (p. ej., directores de empresas, información UBO de registros públicos), la base jurídica es el interés legítimo (art. 6.1.f RGPD) para fines de diligencia debida B2B. Solo se utilizan fuentes públicamente disponibles. Los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión (cuando proceda según el RGPD), limitación del tratamiento y oposición; envía las solicitudes a [email protected] (si la dirección enlazada no se muestra: help [at] proofofscam [dot] com). Este servicio no trata categorías especiales de datos ni vigila a particulares.
Cuando un objetivo tiene un lado cripto y un lado corporativo, el Full Dossier investiga los dos uno contra otro: ¿coincide lo que el proyecto dice de sí mismo con lo que muestran la cadena, el código, los registros mercantiles, los reguladores y los flujos de dinero?
Referencias cruzadas, honestamente delimitadas: un informe cripto menciona las empresas vinculadas identificadas (nombre, datos básicos, 1–2 frases de contexto) — no incluye en silencio una sección KYB profunda. Si el lado corporativo te importa, lo encargas como investigación propia — con nosotros o donde quieras.
Precio en la nueva arquitectura: EUR 79.
Si una investigación cripto descubre una empresa tradicional vinculada (o viceversa) y encargas también esa segunda investigación con nosotros:
Tu segunda investigación se eleva a Full Dossier.
El Full Dossier de bono se proporciona exclusivamente para uso personal e interno, en apoyo de las decisiones comerciales propias del comprador. No incluye: el derecho a distribuir o vender comercialmente el informe; el derecho a republicar o publicar el informe o cualquier parte de él; el derecho a presentarlo bajo una marca de terceros; ni acceso API a los datos subyacentes.
Cada investigación cruzada que califique acredita 100 puntos PoS para tu próximo Full Dossier.
Cada 100 puntos = un descuento único del 10% en un Full Dossier. Hasta 10 unidades por compra — 1000 puntos = un Full Dossier gratis.
El test decisivo: ¿de dónde salen los pagos? — no si existe un «producto».
Veredicto + las red flags más fuertes, el test decisivo de pagos y el estado regulatorio — cada afirmación con fuente, entregado por correo.
Además, monitoreo gratis: hasta 3 proyectos — alertas automáticas cada 6 horas sobre retiradas de liquidez, movimientos de ballenas y actividad de la wallet del equipo.
Riesgo crítico — pero las red flags señalan riesgo, no fraude probado; donde nuestras propias afirmaciones anteriores no superaron la reverificación, las corregimos públicamente.
⚠️ Aviso de trampa: los tokens «ATLA» negociables en DEX de ETH/BSC NO son una vía de entrada ni de salida — el contrato de ETH está marcado como honeypot y se controla por separado, y ambos pools DEX están muertos. $ATLA solo «cotiza» realmente en una única CEX.
Cada evaluación se construye a partir de pruebas primarias — con fuentes, fechadas y por niveles — y luego se verifica de forma independiente antes de publicar nada. Nuestro método aplica 16 pasadas rigurosas agrupadas en tres capas, más 1 capa transversal de señales de alarma (el control de calidad y la verificación cruzada independientes que se muestran abajo); las pasadas on-chain (9–13) son medibles, no teóricas:
El núcleo MLM/Ponzi: “rendimiento” fijo periódico sobre un producto que aún no existe; paquetes de entrada por niveles; comisiones de reclutamiento/afiliación; sin producto autónomo utilizable; escasez y urgencia artificiales; credibilidad prestada; entidades offshore/opacas operando sin licencia; y contrato ≠ marketing — el rendimiento prometido no está en los T&C vinculantes.
Leído directamente de la blockchain: flags de contrato (código sin verificar, derechos de owner-mint/blacklist/pause, honeypot — no se puede vender); distribución del token y concentración de holders; liquidez sin bloquear o escasa (vector de rug); integridad de trading (wash-trading, precio dirigido por bots); y flujo de fondos — adónde van realmente los depósitos, con linaje hacia esquemas anteriores. La detección on-chain está activa en nuestros escaneos.
Señales de confianza falsas («auditoría» no verificable, insignias «KYC/verified» fabricadas, premios de vanidad, alianzas fantasma); equipo e identidad (identidades anónimas / de foto de stock / reutilizadas, fallos de búsqueda inversa, credenciales no verificables); y barreras de salida (bloqueos de retiro, metas móviles, comisiones/bloqueos de retiro, soporte que enmudece).
Qué publicamos: red flags con fuentes y niveles de riesgo — no veredictos de culpabilidad. Una red flag no es fraude probado, y nada de esto es asesoramiento de inversión.
Las investigaciones muestran de forma consistente que la mayoría de los participantes sufre pérdidas. Las red flags señalan riesgo, no fraude probado. Las documentamos y citamos sus fuentes para que puedas comprobarlo antes de pagar. Proof of Scam — información independiente de protección al consumidor, no asesoramiento financiero.
Antes de ofrecer investigaciones de empresas (KYB), validamos la metodología en tres casos piloto reales — incluido uno sobre nosotros mismos.
Un KYB completo sobre una empresa que impulsa un esquema cripto-MLM: datos registrales, rastro UBO, huella regulatoria. El informe público saneado se publicará aquí cuando pase la revisión.
Una jurisdicción donde la propia ley oculta a los propietarios: de este piloto nació nuestra regla de que las lagunas estructurales de datos UBO deben declararse por adelantado — no se pueden comprar, y fingir lo contrario te engañaría.
Ejecutamos exactamente la misma metodología de solo fuentes públicas sobre nuestro propio sitio, tal como la vería un cliente de pago. Encontró un error real en esta misma web — que corregimos públicamente. Repetimos esta autoauditoría cada trimestre.
Proof of Scam está en beta. Mientras dure la beta, un registro gratuito desbloquea nuestros escaneos e informes con fuentes. La API es una función de pago aparte, no forma parte de la beta gratuita.
Gratis durante la beta
Todas las funciones Guard y Pro en un solo plan, gratis mientras estamos en beta — sin tarjeta de crédito, sin trampas. Tras la beta, se dividirá en planes Guard y Pro separados.
Después de la beta podrían introducirse planes de pago. Avisaremos con antelación a los registrados en la beta — nunca se cobra nada sin tu pedido explícito.
Cada veredicto se respalda con registros públicos y pruebas on-chain: explora la biblioteca pública o mira las investigaciones en YouTube.
Directo y simple. El escaneo gratuito es realmente gratis — así protegemos a la gente.
¿Nos equivocamos? Te devolvemos el dinero. Si nos equivocamos de forma demostrable en un hecho, recibes un reembolso — porque cada afirmación tiene fuente.
Servicio de protección al consumidor / educativo — no es asesoramiento de inversión. Los precios mostrados son finales para consumidores de la UE e incluyen el IVA.
Sin licencia de reventa/redistribución — solo para tu propio uso.
Escaneo gratisDeep / Priority Dossier: €299 (IVA incl.) · pago único
Rastreada individualmente, intransferible — consulta las Condiciones.
Anual: 390 €/año (2 meses gratis, IVA incl.)
Condiciones de suscripción: los planes mensuales y anuales se renuevan automáticamente al precio indicado. Cancela cuando quieras desde tu cuenta, con efecto al final del periodo en curso. Te enviamos un recordatorio por correo antes de cada renovación.
Sin licencia de reventa/redistribución — solo para tu propio uso.
Anual: 790 €/año (2 meses gratis, IVA incl.)
Condiciones de suscripción: los planes mensuales y anuales se renuevan automáticamente al precio indicado. Cancela cuando quieras desde tu cuenta, con efecto al final del periodo en curso. Te enviamos un recordatorio por correo antes de cada renovación.
Sin licencia de reventa/redistribución — solo para tu propio uso.
Reembolsos por tramos. 100% si el veredicto principal del dossier (scam/legítimo) es demostrablemente erróneo en un punto material, con contraprueba documentada, dentro de los 14 días desde la compra. 50% por un error factual significativo que no afecta al veredicto principal. Sin reembolso por desacuerdo subjetivo o si el veredicto estaba correctamente matizado (una red flag no es fraude probado). Proceso: envía tu contraprueba → revisión de compliance en 5 días laborables → decisión. Este es un servicio de protección al consumidor / educativo — no es asesoramiento financiero.
La política de reembolso completa se muestra también en el checkout y en nuestros Términos del servicio.
Nuestro único incentivo es tener razón. Ese es todo el negocio — y es lo que nos separa de los promotores pagados.
Ningún proyecto nos paga por cubrirlo — a favor o en contra. Sin segmentos patrocinados, sin acuerdos de «reseña».
No ganamos nada cuando te registras, compras o depositas en ningún sitio. No hay códigos de referido en nuestros informes.
No tenemos tokens en los proyectos que evaluamos y no operamos con nuestros hallazgos. Esto no es asesoramiento de inversión.
El trabajo lo financian las personas a las que protegemos — no la industria que escrutamos. Eso mantiene honesto el veredicto.
Asistido por IA, no generado por IA. Usamos IA para trabajar más rápido y comprobar más — un humano con nombre responde por cada palabra publicada.
Cada informe y vídeo lo aprueba un editor humano con nombre antes de salir. Sin autopublicación.
La IA nunca fabrica evidencia. Cada dato — nombre, fecha, número, dato on-chain — lo comprueba una persona contra la fuente real.
Cuando usamos voz o avatar sintéticos son los del propio creador, con consentimiento — y se divulga (GenAI-Safe).
Nuestro roadmap de producto y empresa. Todos los puntos son planes y pueden cambiar — es un roadmap de servicio, no una promesa de inversión.
✓ completado
✓ completado
ya en vivo
previsto
⚙️ La API ya está técnicamente lista — estará disponible cuando la empresa se constituya oficialmente (previsto: Q2 2027).
Un campo y ya estás dentro — vinculamos tu pedido y las entregas a este correo.