Methodik auf institutionellem Niveau. Für alle.

Kryptoprojekt-Due-Diligence — das Kernprodukt

Token, Validator-Node-Angebote, „Passives Einkommen“-Programme. Kostenloser, quellenbelegter Quick Scan, Full Dossier mit Lineage- und Comp-Plan-Analyse und laufendes Monitoring. Das ist das Produkt, das du auf dieser Seite siehst — unverändert.

Was wir tatsächlich prüfen →  ·  Vollständigen öffentlichen Beispielbericht ansehen — ohne Anmeldung →

Unternehmensprüfung (KYB)

Unternehmen, Shell-Strukturen, Partner — auf Anfrage untersucht, mit KYB/UBO/Sanktions-Fokus: offizielle Handelsregister, Eigentums- und UBO-Struktur, Sanktions- & PEP-Screening, Prozess- und Behördenspuren, Reputations-Fußabdruck.

• Entscheidungs-/Expositionsmatrix vorneweg — Behördenwarnungen, Lizenzen, UBO-Transparenz, Sanktionen/PEP, nachgewiesener Betrug, echtes Produkt, nachhaltige Einnahmen, Aktivität — jeweils rot/grün beantwortet, mit Quellen.
• Confidence % + Evidence Coverage % neben jedem Verdikt — Risiko und Gewissheit sind nicht dasselbe, deshalb berichten wir beides.
• Strukturelle Datenlücken werden benannt, nie übertüncht. Manche Rechtsformen (z. B. bestimmte LLP-Register) veröffentlichen Eigentümer von Gesetzes wegen nicht — das sagen wir vorab; das ist eine Eigenschaft der Jurisdiktion, keine Lücke der Recherche.
• Null Reputation ≠ weiße Weste. Eine junge Entität ohne unabhängige Berichterstattung wird als „keine unabhängige Bestätigung, kein Track Record“ gemeldet — niemals als „renommiert“.

Umfang und Grenzen

Was dieser Service abdeckt (in scope):

• Handelsregisterdaten, rechtliche Eigentümerstruktur (UBO), Sanktions- und PEP-Screening — aus öffentlichen Registern
• Behördenmaßnahmen, Prozessakten und Adverse Media — ausschließlich öffentlich verfügbare Quellen
• On-Chain-Transaktionsanalyse, Smart-Contract-Review, Tokenhalter-Konzentration — öffentlich verfügbare Blockchain-Daten
• Beruflicher Hintergrund von Projektteams und Unternehmensvertretern — ausschließlich in ihrer geschäftlichen Funktion

Was dieser Service NICHT abdeckt (out of scope):

• Keine private Überwachung. Unsere Untersuchungen betreffen Geschäftseinheiten und ihre Vertreter ausschließlich in ihrer beruflichen/geschäftlichen Funktion. Wir überwachen, profilieren oder untersuchen keine natürlichen Personen zu privaten Zwecken.
• Keine Scam-Recovery. Wir holen keine durch Betrug, Scams oder andere Maschen verlorenen Gelder zurück. Jeder Dienst, der dies in unserem Namen behauptet, ist betrügerisch.
• Keine Garantie für Erkenntnisse. Kein Bericht garantiert die Identifikation aller Risiken, Red Flags oder betrügerischen Aktivitäten. Unsere Erkenntnisse beruhen auf zum Lieferzeitpunkt öffentlich verfügbaren Informationen und können unvollständig sein oder sich danach ändern.
• Keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung. Berichte dienen nur Informationszwecken. Sie stellen keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung dar und dürfen nicht als solche herangezogen werden.
• Kein Credit Scoring. Wir erstellen keine Bonitätsbewertungen oder Kredit-Scores (eine regulierte Tätigkeit).
• Keine nicht-öffentlichen Daten. Wir verwenden keine gehackten, geleakten oder anderweitig nicht öffentlich verfügbaren Daten.

Datenschutz (DSGVO): Wo Berichte personenbezogene Daten von in geschäftlicher Funktion handelnden Personen enthalten (z. B. Geschäftsführer, UBO-Informationen aus öffentlichen Registern), ist die Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) für B2B-Due-Diligence-Zwecke. Es werden nur öffentlich verfügbare Quellen verwendet. Betroffene haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung (soweit nach DSGVO anwendbar), Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch; Betroffenenanfragen an [email protected] (falls die verlinkte Adresse nicht angezeigt wird: help [at] proofofscam [dot] com). Dieser Service verarbeitet keine besonderen Datenkategorien und überwacht keine Privatpersonen.

Full Dossier — beide Seiten desselben Ziels, in einem Dokument

Hat ein Ziel sowohl eine Krypto- als auch eine Unternehmensseite, untersucht das Full Dossier beide gegeneinander: Deckt sich das, was das Projekt über sich sagt, mit dem, was Chain, Code, Handelsregister, Behörden und Geldflüsse zeigen?

Querverweise, ehrlich abgegrenzt: Ein Krypto-Bericht erwähnt identifizierte verbundene Unternehmen (Name, Basisdaten, 1–2 Sätze Kontext) — er enthält nicht stillschweigend einen tiefen KYB-Abschnitt. Ist dir die Unternehmensseite wichtig, beauftragst du sie als eigene Untersuchung — bei uns oder wo immer du willst.

Preis in der neuen Architektur: EUR 79.

Stay-with-us-Bonus & PoS-Punkte

Wenn eine Krypto-Untersuchung ein verbundenes klassisches Unternehmen aufdeckt (oder umgekehrt) und du auch die zweite Untersuchung bei uns beauftragst: